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Il "nuovo" d.lgs. 231/2007 ad un anno dall'entrata in vigore

12 settembre 2018: Forum Antiriciclaggio gratuito organizzato da Aicom e Nordest Technology
Il tradizionale incontro annuale organizzato da NETECH ed AICOM si terrà il prossimo 12 settembre 2018 presso la consueta sala del Banco BPM a Milano.

Interverranno durante la giornata diversi relatori istituzionali ed esperti della materia.

La partecipazione al convegno è Gratuita e riservata agli intermediari finanziari.

A seguito dell'evento verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

Programma:

8:30 – 9:00

Registrazione partecipanti e welcome coffee

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9:00 – 9:15

Nello Conti, CEO Netech
Benvenuto ai partecipanti

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9:15 – 9:30

Claudio Cola, AICOM – Associazione Italiana Compliance
Introduzione ai lavori

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9:30 – 10:00

Ida Mercanti, Vice Capo Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio, Banca d’Italia
Le disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure, controlli e l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

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10:00 – 10:30

Tiziana De Luca, Dirigente Direzione V – Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali - Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dalla IV alla V Direttiva Antiriciclaggio: cosa cambia in termini di nuovi impatti per le funzioni antiriciclaggio, audit, compliance e risk

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10:30 – 11:00

Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria – UIF
Le Segnalazioni di Operazioni Sospette e le comunicazioni oggettive

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11:00 – 11:30

Marcello Luberti, Capo Servizio ispettorato Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS
Le peculiarità delle disposizioni per il settore assicurativo

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11:30 – 11:45

Coffee break

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11:45 – 12:10

Ermanno Cappa, Studio legale Cappa & Associati
I procedimenti amministrativi, civili e penali alla luce della riforma ad opera del D.lgs. n. 90/2017: le esperienze giudiziali

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12:10– 12:35

Antonio Graziano, Responsabile Antiriciclaggio, Poste Italiane
La Funzione Antiriciclaggio in un Gruppo polifunzionale

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12:35– 13:00

Avvio “Discussione AICOM – GAR, Gruppo Antiriciclaggio”, coordinatore Ettore Valsecchi
Principali punti di attenzione per gli operatori sulle disposizioni in consultazione

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13.00 – 14.00

Light lunch

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14:00 – 15:00

Conclusione “Discussion AICOM – GAR Gruppo Antiriciclaggio”, coordinatore Ettore Valsecchi
Principali punti di attenzione per gli operatori sulle disposizioni in consultazione

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15.00 – 15.30

Intervista finale “Affrontare le sfide tra nuove regole, nuovi processi di business ed efficienza organizzativa” a Claudio Cola e Nello Conti

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15.30 – 16.30

Domande e risposte

Note:
Durante la sessione del mattino potranno essere poste ai relatori domande che implichino una breve risposta.
Durante la sessione pomeridiana invece, a richiesta dei partecipanti, potranno essere affrontati argomenti che richiedano maggiori approfondimenti.

 

Coordinate:
Data: 12/09/2018 alle ore 8:30
Luogo: Via Massaua 6 (Milano)

Come Arrivare:
MM Gambara Autobus 50
Iscrizioni chiuse
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