registrazione.utente.nuovo
registrazione.errore.registrato
registrazione.utente.iscritto

Il “nuovo” d.lgs. 231/2007 ad un anno dall’entrata in vigore

12 settembre 2018: Forum Antiriciclaggio gratuito organizzato da Aicom e Nordest Technology
Il tradizionale incontro annuale organizzato da NETECH ed AICOM si terrà il prossimo 12 settembre 2018 presso la consueta sala del Banco BPM a Milano.

Interverranno durante la giornata diversi relatori istituzionali ed esperti della materia.

La partecipazione al convegno è gratuita e a seguito di essa verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

Programma:

8:30 – 9:15

Registrazione partecipanti e welcome coffee

-

9:15 – 9:30

Rappresentante Netech
Benvenuto ai partecipanti

-

9:30 – 9:40

Claudio Cola, Aicom – Associazione Italiana Compliance
Introduzione

-

9:40 – 10:10

Relatore Banca d’Italia
• Le disposizioni Banca d’Italia su Organizzazione, procedure, controlli e l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

-

10:10 – 10:40

Relatore MEF
• Dalla IV alla V Direttiva Antiriciclaggio, cosa cambia in termini di nuovi impatti per le funzioni antiriciclaggio, audit, compliance e risk

-

10:40 – 11:10

Relatore UIF
• Le Segnalazioni di Operazioni Sospette e le comunicazioni oggettive

-

11:10 – 11:30

Coffee break

-

11:30 – 12:00

Relatore IVASS
• Le peculiarità delle disposizioni per il settore assicurativo

-

12:00– 12:30

Ermanno Cappa, Studio legale Cappa & Associati
• I procedimenti amministrativi, civili e penali alla luce della riforma ad opera del d. lgs n. 90/2017: le esperienze giudiziali

-

12:30– 13:00

Antonio Graziano (Responsabile Antiriciclaggio Poste Italiane)
• La Funzione Antiriciclaggio in un Gruppo polifunzionale (banca, assicurazione, servizi di pagamento)

-

13:00 – 13:30

Relatore da definire
• Le nuove frontiere dell’Antiriciclaggio: PSDII e i modelli di business Fintech

-

13.30 – 14.30

Light lunch

-

14:30 – 15:00

Esponenti del GAR - Gruppo Antiriciclaggio
• Affrontare le sfide tra nuove regole e efficienza organizzativa: nuovi paradigmi informatici; organizzazione e formazione per intermediari

-

14.30 – 15.00

Tavola rotonda con i relatori, aperta alle domande dei partecipanti

Note:
Durante la sessione del mattino potranno essere poste ai relatori domande che implichino una breve risposta.
Durante la sessione pomeridiana invece, a richiesta dei partecipanti, potranno essere affrontati argomenti che richiedano maggiori approfondimenti.

 

Coordinate:
Data: 12/09/2018 alle ore 8:30
Luogo: Via Massaua 6 (Milano)

Come Arrivare:
MM Gambara Autobus 50
registrazione.utente.nuovo
registrazione.errore.registrato
registrazione.utente.iscritto