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Il "nuovo" D.lgs. 231/2007

Convegno Aicom e Netech - 3 Maggio 2017, h 8:30 - Auditorium Banco BPM, Via Massaua 6, Milano
Il tradizionale incontro annuale organizzato da NETECH ed AICOM si terrà il prossimo 3 maggio 2017 presso la consueta sala del Banco BPM a Milano.

Il convegno avrà ad argomento il nuovo Decreto legislativo 231/07 per il contrasto del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, così come modificato dallo schema che è già stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Interverranno durante la giornata diversi relatori istituzionali ed esperti della materia.

La partecipazione al convegno è gratuita e a seguito di essa verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione.
Presiederà i lavori il Prof. Domenico Siclari

Programma:

8:30 – 9:00

Registrazione partecipanti e welcome coffee

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9:00 – 9:15

Claudio Cola e Aniello Conti
Benvenuto ai partecipanti

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9:15 – 9:45

Magda Bianco, Banca d’Italia
I processi di valutazione, di gestione e di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

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9:45 – 10:15

Claudio Clemente, UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
I nuovi poteri attribuiti all’Unità di Informazione Finanziaria per la lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo

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10:15 – 10:45

Stefano De Polis, IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
L’adeguata verifica nel settore assicurativo (cliente, assicurato, beneficiario e titolare effettivo)

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10:45 – 11:15

Ermanno Cappa, Studio legale Cappa & Associati
Il nuovo impianto sanzionatorio

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11:15 – 11:30

Coffee break

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11:30 – 12:00

Marco Mandalà, Mediolanum Vita
Quali impatti per il mondo assicurativo con la nuova 231/2007

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12:00– 12:15

Francisco Josè Lòpez Ruìz, Apreblanc
Il registro dei titolari effettivi e le comunicazioni oggettive: L’esperienza spagnola

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12:15– 12:45

Tommaso Ogliaro, BCC di Roma
Un’esperienza di autovalutazione dei rischi

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12:45 – 13:15

Ettore Valsecchi, Arkès
Le novità in materia di adeguata verifica, profilatura della clientela e modalità di tenuta dell’Archivio Unico Informatico alla luce della IV Direttiva

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13.15 – 14.15

Light lunch

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14.15 – 16.00

Tavola rotonda con i relatori, aperta alle domande dei partecipanti
Moderatori: Roberto Cazzanelli, emanuele Fossi ed Ettore Valsecchi

Note:
Durante la sessione del mattino potranno essere poste ai relatori domande che implichino una breve risposta.
Durante la sessione pomeridiana invece, a richiesta dei partecipanti, potranno essere affrontati argomenti che richiedano maggiori approfondimenti.

 

Relatori (in ordine alfabetico)

Dott.ssa Magda Bianco
Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio
Vigilanza Bancaria e Finanziaria Banca d’Italia
Avv. Ermanno Cappa
Studio Legale Cappa & Associati
Presidente del Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi d'Impresa
Avv. Roberto Cazzanelli
Federazione Trentina della Cooperazione
Settore Casse Rurali - Consulente
Dott. Claudio Clemente
Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
Avv. Claudio Cola
Presidente Aicom
Ing. Aniello Conti
Nordest Technology S.r.l. - Amministratore delegato
Dott. Stefano De Polis
IVASS – Istituto Nazionale per le Assicurazioni - Segretario Generale
Avv. Emanuele Fossi
Area Compliance – Ufficio Legale – Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo
Dott. Francisco Josè Lòpez Ruìz
Apreblanc S.L. - Amministratore delegato (già ispettore Banco de España - SEPBLAC )
Dott. Marco Mandalà
Mediolanum Vita - Responsabile aziendale e Delegato SOS
Dott. Tommaso Ogliaro
BCC di Roma - Responsabile Compliance, Antiriciclaggio e Segnalazione Operazioni Sospette
Prof. Domenico Siclari
Università Sapienza di Roma - Responsabile per gli Affari legislativi in materia creditizia e finanziaria nel Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze
Ing. Ettore Valsecchi
Arkès s.a.s. - Consulente senior antiriciclaggio
Coordinate:
Data: 03/05/2017 alle ore 08:30
Luogo: Via Massaua 6 (Milano)

Come Arrivare:
MM1 Gambara
Iscrizioni chiuse
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